Tag: lavado de dinero
Ordenaron la excarcelación del financista...
La Sala A de la Cámara Nacional...
La Justicia inhibió los bienes...
La investigación patrimonial del fiscal fallecido detectó cuentas bancarias y propiedades de dudosa procedencia. Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman, así como del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.
Ordenaron la excarcelación del financista Leonardo Fariña
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ordenó este lunes la excarcelación del financista Leonardo Fariña en la causa por la cual fue detenido en una "cueva financiera" del barrio de Belgrano, al entender que no hay riesgo procesal, informaron los letrados del imputado.El tribunal resolvió la liberación de Fariña quien cumplía una prisión preventiva dictada por el Tribunal Oral Federal 4 "ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación".La resolución fue firmada por los jueces del tribunal de alzada Roberto Hornos y...
Policiales
Ordenaron la excarcelación...
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ordenó este lunes la excarcelación del financista Leonardo Fariña en la causa...
Nacionales
La Justicia inhibió...
La investigación patrimonial del fiscal fallecido detectó cuentas bancarias y propiedades de dudosa procedencia. Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman, así como del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.
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